涉案1183万美元，湖北襄阳保康警方打掉一非法买卖外汇团伙

极目新闻记者 周萍英

通讯员 欧阳智慧 周小蕾

5月21日，湖北省襄阳市保康县公安局经侦大队通过资金穿透分析，顺线追踪，在广东某酒店内成功端掉一非法买卖外汇团伙，现场抓获犯罪嫌疑人3人。

民警在广东抓获三名犯罪嫌疑人（视频截图）

2023年5月23日，襄阳市税务局第三稽查局在工作中发现，湖北某农业科技有限公司购买材料与出口商品数量明显不符，申报出口退税存在异常，遂将该公司涉嫌骗取出口退税犯罪线索（以下简称“9.06骗取出口退税案”）移交保康县公安局。6月16日，保康警方立案侦查，同年9月6日成功破案。

经查，2023年以来，犯罪嫌疑人詹某伟、刘某塔、詹某城等人，通过香港某公司（地下钱庄）将美元转入湖北某农业科技有限公司在襄阳外汇管理局注册账户，造成商品出口交易完成的假象，以帮助该公司在没有真实货物出口的情况下，完成海外出口商品交易流水。该团伙在“9.06骗取出口退税案”中非法买卖外汇1183万美元，以赚取外汇差价的方式从中非法获利150余万元人民币。

民警把三名犯罪嫌疑人押回保康（视频截图）

目前，詹某伟等3名犯罪嫌疑人已被保康警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

（来源：极目新闻）